Hallinnointi

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Duell Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden johdon jäsenten nimittämiseen sekä palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Työjärjestyksen mukaan valiokunta arvioi ja valmistelee palkka- ja palkitsemisjärjestelmän rakennetta ja kohdentamista sekä tulospalkkiosääntöjä. Yrityksen menestyksen kannalta avainhenkilöiden tunnistaminen ja kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu on erittäin tärkeää. Valiokunta raportoi hallitukselle ja antaa hallitukselle vuosittaisen yhteenvedon toimistaan ​​tilikauden aikana, mukaan lukien tehdyt huomautukset tai suositukset. Valiokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.

Valiokunnassa saa olla enintään neljä (4) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan. Valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla palkitsemisvaliokunnan jäsenille.

Hallitus valitsi vuoden 2025 jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Anna Hyvösen ja jäseneksi Elina Rahkosen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykseen pääsee tästä linkistä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on päättänyt 1.12.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa myös tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Hallitus valitsi vuoden 2025 jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa valiokunnan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen ja jäseniksi Axel Lindholmin ja Elina Rahkosen.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, FLSmidth & Co. A/S hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Neste Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus:

Henkilöautorenkaiden ja Vianorin johtaja Nokian Renkaat Oyj:ssä 2016-2025, Ramirent Oyj:n varatoimitusjohtaja 2012–2016, Kone Oyj:n huoltoliiketoiminnan johtaja 2008–2012 sekä useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä (Nokia Networks) 1995–2007.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Elisa Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä Yliopiston Apteekin hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, hallituksen puheenjohtaja.

Keskeinen työkokomus:

Sanoma Oyj:n EVP 2017 ja talousjohtaja 2008–2016, TeliaSonera AB:n talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2003–2008, Sonera Oyj:n talousjohtaja 2000–2002, Tamro Oyj:n talousjohtaja 1997–2000.

Aiemmat luottamustehtävät:

Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Fortum Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja, Royal Ravintolat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Directors’ Institute of Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Olas Group Oy:n hallituksen jäsen, LapWall Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä Kreate Group Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Wulff-Yhtiö Oyj:n toimitusjohtaja (2019-).

Keskeinen työkokemus:

Allon Group Oyj:n toimitusjohtaja 2018–2019, Ahlsell Oy:n talousjohtaja 2017–2018, Wulff-Yhtiöt Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtajana ja Group Controller 2014–2017, Deloitte & Touche Oy:n tilintarkastaja 2011–2014. Eri taloushallinnon asiantuntijatehtäviä 2002–2007, Suomen Asiakastieto ja EY.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Hartwall Capital Oy Ab:n sijoitusjohtaja, hallituksen jäsen Vastuu Group Oy:ssä, Remeo Group Oy:ssä, Remeo Oy:ssä ja Remeo Refining Oy:ssä.

Keskeinen työkokemus:

Hartwall Capital Oy Ab:n sijoitusjohtaja vuodesta 2017. EY 2016-2017 ja AFEX Markests 2014-206.

Aiemmat luottamustehtävät: