Hallinnointi

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Duell Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden johdon jäsenten nimittämiseen sekä palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Työjärjestyksen mukaan valiokunta arvioi ja valmistelee palkka- ja palkitsemisjärjestelmän rakennetta ja kohdentamista sekä tulospalkkiosääntöjä. Yrityksen menestyksen kannalta avainhenkilöiden tunnistaminen ja kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu on erittäin tärkeää. Valiokunta raportoi hallitukselle ja antaa hallitukselle vuosittaisen yhteenvedon toimistaan ​​tilikauden aikana, mukaan lukien tehdyt huomautukset tai suositukset. Valiokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.

Valiokunnassa saa olla enintään neljä (4) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan. Valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla palkitsemisvaliokunnan jäsenille.

Hallitus valitsi vuoden 2024 jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Anu Oran ja jäseniksi Niko Mokkilan ja Anna Hyvösen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykseen pääsee tästä linkistä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on päättänyt 1.12.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa myös tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Hallitus valitsi vuoden 2024 jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa valiokunnan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen ja jäseniksi Axel Lindholmin ja Anna Hyvösen.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, FLSmidth & Co. A/S hallituksen jäsen sekä Henkilöautorenkaiden ja Vianorin johtaja Nokian Renkaat Oyj:ssä.

Keskeinen työkokemus:

Henkilöautorenkaiden ja Vianorin johtaja Nokian Renkaat Oyj:ssä vuodesta 2016, Ramirent Oyj:n varatoimitusjohtaja 2012–2016, Kone Oyj:n huoltoliiketoiminnan johtaja 2008–2012 sekä useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä (Nokia Networks) 1995–2007.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen jäsen sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Leijona Catering Oy:n hallituksen jäsen, Diagno Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Örum Oy Ab:n toimitusjohtaja.

Keskeinen työkokomus:

Örum Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2019, Apetit Oyj:n liiketoimintajohtaja 2015–2019, useita johtotehtäviä Suomen Lähikauppa Oy:ssä 2010–2015 ja useita tehtäviä The Boston Consulting Group:issa 1997–2009.

Aiemmat luottamustehtävät:

Escamar Seafood Oy:n hallituksen jäsen, Ruokatieto Yhdistys Ry:n hallituksen jäsen, Raskone Oy:n hallituksen jäsen, Tuko Logistiikan hallituksen jäsen ja Tradeka Palvelut hallituksen jäsen.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Elisa Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä Yliopiston Apteekin hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokomus:

Sanoma Oyj:n EVP 2017 ja talousjohtaja 2008–2016, TeliaSonera AB:n talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2003–2008, Sonera Oyj:n talousjohtaja 2000–2002, Tamro Oyj:n talousjohtaja 1997–2000.

Aiemmat luottamustehtävät:

Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Fortum Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja, Royal Ravintolat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Directors’ Institute of Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan jäsen, Bang & Bonsomer Group Ab:n hallituksen jäsen ja Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtaja.

Keskeinen työkokomus:

Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2019, Altor Equity Partnersin johtaja 2007–2019, Merrill Lynchin analyytikko 2005–2007.

Aiemmat luottamustehtävät:

Terveystalo Oyj:n hallituksen jäsen, Konecranes Oyj:n hallituksen jäsen, LeaseGreen Suomi Oy:n hallituksen jäsen ja Remeo Oy:n hallituksen jäsen.

Keskeiset samanaikaiset luottamus- ja työtehtävät:

Duell Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Hartwall Capital Oy Ab:n sijoitusjohtaja, hallituksen jäsen Vastuu Group Oy:ssä, Remeo Group Oy:ssä, Remeo Oy:ssä ja Remeo Refining Oy:ssä.

Keskeinen työkokemus:

Hartwall Capital Oy Ab:n sijoitusjohtaja vuodesta 2017. EY 2016-2017 ja AFEX Markests 2014-206.

Aiemmat luottamustehtävät: